2025 Yılı Olağan Genel Kurul Duyurusu

GENEL KURUL DUYURUSU

Proyapı Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.’nin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Nisan 2026 Perşembe günü saat 10:00’da Balgat Mahallesi 1408. Cadde No:2 Çankaya / Ankara adresinde gerçekleştirilecektir.

ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 100628
Ticaret Ünvanı
PROYAPI MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Balgat Mahallesi 1408. Cadde Numara 2 Çankaya/Ankara

Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 16/03/2026 tarihli almış olduğu karar istinaden; 09/04/2026 tarihinde, saat: 10:00'da, Balgat Mahallesi 1408. Cadde Numara 2 Çankaya/Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Yönetim Kurulu Murat KORU Yönetim Kurulu Başkanı Kaşe imza

Gündem:
1) Açılış ve Toplantı başkanı ve yazmanı seçimi,
2) Toplantı başkanı ve yazmanına tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3) 2025 yılı bilanço ve gelir tablosu okunması, Müzakeresi ve ibrası,
4) 2025 faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmayacağının karara bağlanması,
5) Dilek ve temenniler, kapanış.

Vekaletname Örneği Vekaletname
Sahibi olduğum Şirketi'nin TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak. tarihinde. adresinde saatde yapılacak Anonim yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya............... 'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Ünvanı Tarih ve İmza

 

 

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
(20968496)